ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਖਿਲਾਫ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ, ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੁਲਾਈ: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 103 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੁਬਈ ਆਈਫੋਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਦਿਖਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ, ਜਾਅਲੀ ਖਰੀਦ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਦੀ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਯਾਤ-ਅਧਾਰਤ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 44, 000 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜਾਣੋ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ...
150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ: ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਥਿਤ ਆਈਫੋਨ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਟਰਨਓਵਰ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਘੋਟਾਲੇ ਨਾਲ ਦੁਬਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ: ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਆਈਫੋਨ ਦੁਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਫਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਈਡੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੈ।
ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ: ਈਡੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਫੋਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪਲਾਇਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ, ਸ਼ੈੱਲ, ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਯੋਗ ਸਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਮਾਨ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਅਲੀ ਇਨਵੌਇਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ।

ਜਾਣੋ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ...
ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ: ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਾਅਲੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਜਾਅਲੀ ਆਮਦਨ ਦਿਖਾਉਣਾ: ਉਸ 'ਤੇ ਨਕਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਦੁਬਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ₹103 ਕਰੋੜ ਨਿਰਯਾਤ ਆਮਦਨ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ: ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹87 ਕਰੋੜ ਨਿਰਯਾਤ ਰੈਮਿਟੈਂਸ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ ₹16 ਕਰੋੜ IGST ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਡ੍ਰਾਬੌਕ ਰਿਫੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹਨ: ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਮੁੱਖ ICICI ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਯਾਤ ਕਮਾਈ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।